На сегодняшний день due diligence представляет собой комплекс мероприятий, направленных на исследование и анализ планируемых юридических действий, приобретаемых активов, в том числе бизнес, и (или) потенциального контрагента. Осуществление due diligence позволит Вам выявить все сопутствующие риски предпринять меры по их минимизации.
 
Процедура due diligence носит комплексный характер и имеет своей целью проверку всех аспектов действующего бизнеса. В этой связи в группу due diligence Юридической фирмы помимо юристов входят профессиональные аудиторы, бухгалтеры, финансисты, налоговые консультанты и при необходимости иные высококвалифицированные специалисты.
 
Специалисты нашей компании обладают обширными знаниями и необходимым опытом для проведения due diligence в самых разных отраслях экономики: от пищевой  и лёгкой промышленности до топливно-энергетического комплекса и нефтепереработки.
 
Мы хорошо понимаем интересы наших клиентов и можем осуществить due diligence в различном объёме, начиная с всестороннего правового анализа деятельности всей структуры бизнеса, и заканчивая исследованием конкретного аспекта финансово-хозяйственной деятельности отдельной ее части.

Целью проверки является:

    установление юридических фактов, касающихся объекта проверки и его активов;
    определение юридических рисков, потенциально могущих повлиять на экономическую составляющую хозяйственной деятельности объекта проверки в будущем.

В рамках проекта мы анализируем юридические аспекты деятельности компании на предмет их соответствия законодательству. Проверка производится в следующем объеме:
Корпоративная часть:

    определение действующего статуса компании;
    проверка соответствия требованиям законодательства:

    - порядка создания (учреждения) компании и реорганизации (в случае, если таковая осуществлялась),
    - порядка государственной регистрации компании (как первичной, так и осуществляемой в связи с внесением изменений в учредительные бумаги и/или сведения о компании, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц),
    - порядка постановки компании на учет, в частности по месту нахождения обособленных подразделений, в налоговых и других государственных органах,
    - соотношения величины чистых активов компании по отношению к величине уставного (другого) капитала,
    - учредительных документов компании,
    - решений органов управления компании;

    проверка соблюдения фирмой процедуры:

    - создания и функционирования структурных подразделений (филиалов и/или представительств), зависимых и дочерних фирм,
    - образования и перемены уставного (другого) капитала, процедуры выпуска ценных бумаг (иных ценных бумаг) и их обращения,
    - оформления и совершения больших сделок и сделок, в отношении которых есть заинтересованность;

    установление:

    - учредителей и действительных участников (владельцев акций) компании (на основании проверки сделок с долями/ценными бумагами, и их обременения),
    - действительного лица, являющегося единоличным исполнительным органом компании,
    - действительных членов коллегиального исполнительного органа (в случае, если таковой предусмотрен учредительными документами компании и избирался),
    - наличия/отсутствия у компании особой правоспособности;

    разбор корпоративной структуры компании:

    - установление структуры органов управления компании,
    - определение полномочий общего собрания участников (владельцев акций), коллегиального и единоличного исполнительного органа и других органов компании согласно с положениями учредительных документов компании,
    - соответствие полномочий органов управления компании, предусмотренных учредительными документами компании, требованиям законодательства;

    проверка соблюдения фирмой требований законодательства при осуществлении больших сделок и сделок с заинтересованностью;
    проверка соблюдения фирмой требований антимонопольного законодательства.

Недвижимость - правовой разбор оснований приобретения и/или владения, и пользования объектами недвижимости по последней сделке, включая проверку на наличие обременений правами залога или иными схожими правами требования с позиции третьих лиц, включая:

    описание следующих юридических фактов в отношении объектов недвижимости:

    - характеристика объекта недвижимости, включая название объекта, адрес его нахождения, площадь, назначение объекта,
    - описание оснований приобретения (владения) или пользования объектом,
    - сведения о значительных элементах (условиях) договоров о покупке/пользовании объектом;

    разбор наличия/отсутствия рисков, связанных с:

    - отсутствием у собственника/арендодателя прав на отчуждение/сдачу в аренду объекта, в частности в связи с отсутствием согласия третьих лиц или органов,
    - формой документов, требованиями о государственной регистрации, возможностью признания сделки незаключенной,
    - наличием в договорах аренды/субаренды условия об одностороннем изменении или отказе арендодателя от контракта или условий, предусматривающих основания расторжения контракта, которые прямо не предусмотрены законодательством,
    - возложением на компанию обязанности производить капитальный ремонт объекта недвижимости, и отказом компании от возмещения стоимости неотделимых улучшений объекта,
    - наличием условия об отказе компании от преимущественного права на заключение аренды на новый срок,
    - неуплатой/несвоевременной уплатой арендной платы,
    - обременением прав компании в отношении объектов правом третьих лиц.

Коммерческие вопросы - правовой разбор:

    коммерческих договоров и определение юридических рисков, связанных с исполнением и заключением фирмой договоров, по следующему кругу вопросов:

    - соблюдение формы контракта,
    - соблюдение и наличие значительных условий контракта, в частности касающихся признания/непризнания контракта заключенным,
    - признание контракта недействительным,
    - возможность предъявления кредиторами досрочного требования об исполнении обязательств и т.п.,
    - срок действия контракта, наличие специального порядка расторжения контракта, возможность досрочного прекращения действия контракта по инициативе компании/контрагента и связанные с этим штрафные меры пресечения;

    выданных фирмой доверенностей;
    текущих судебных споров компании.

Интеллектуальная собственность - правовой разбор и определение юридических рисков компании, связанных с товарными знаками, патентами, заявленными и зарегистрированными в федеральном органе по интеллектуальной собственности, и с иными правами на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащим компании или иным лицам.

Трудовые отношения - правовой разбор соответствия нормам трудового законодательства и определение юридических рисков в части условий:

    трудовых договоров компании с работниками;
    договоров о полной коллективной и индивидуальной материальной ответственности;
    локальных нормативных актов компании, регулирующих систему оплаты усилий, премирования;

    других документов, регулирующих трудовые отношения в компании.

Чаще всего, Legal Due Diligence проводится одновременно с Financial Due Diligence, которая позволяет получить денежную оценку выявленных юридических рисков.

Более подробную информацию о Legal Due diligence Вы сможете получить, связавшись с нами: