<< Апрель 2021 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30  31 1 2 3 4
> 5 6 7 8 9 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30  1  2

Суд проверит жалобу предпринимателя, заявившего к вычету НДС в размере 500 миллиардов

Суд Санкт-Петербурга рассмотрит жалобу гендиректора ЗАО "НПО 'Росмаш'" Фиделя Чогина, приговоренного к 4 годам лишения свободы за попытку мошеннического возврата НДС в размере 500 млрд рублей.
По мнению следствия, мошенники пытались "обкатать" новую схему незаконного возмещения НДС, которая впоследствии могла быть реализована в других регионах.  Уголовное дело в отношении Фиделя Чогина было возбуждено в начале 2005 года. Предприниматель обратился в налоговые органы в конце 2004 года с требованием о возмещении НДС на 488 млрд 623 млн рублей. Налоговики отказали ему и уведомили о данном случае ГУВД.
Как установил суд, Фидель Чогин внес в уставный капитал ЗАО "НПО 'Росмаш'" собственные научно-технические достижения, оценив их в 3 трлн 714 млрд рублей. В его рукописях якобы были разработки по различным отраслям народного хозяйства, вплоть до чертежей принципиально новых космических аппаратов. Затем он оплатил услуги другого предпринимателя, Алексея Реготова (он проходил по данному делу как свидетель). После проведения сделки и были поданы обращения в налоговую инспекцию о возмещении НДС. Экспертиза, которую провела Ленинградская торгово-промышленная палата, показала, что разработки господина Чогина научной ценности не представляют, а их рыночная стоимость — ничтожна.
Московский суд Петербурга признал Фиделя Чогина виновным в мошенничестве и приговорил его к 4 годам лишения свободы, сообщает издание “Коммерсантъ Санкт-Петербург”.

 

Автор: Руководитель Центра от 08.10.2012





  
Связанные статьи
Рейдеры нужны для того, чтобы повышать эффективность экономики?
Опасные связи: отношения с "однодневками" становятся более рискованными
Бабка за дедку, дедка за репку, или "Косвенная взаимозависимость"
Работодатель не обязан освобождать ученика от обучения в день сдачи им крови
Язык рейдеров – смесь экономики, права и воровского жаргона
39% россиян уверены в своей кредитной истории
Кризис доверия: Минпромторг России под прицелом «крёстных отцов»
О расчете размера необоснованной налоговой выгоды
33 способа проверки чистоты сделки
Банкиры vs хакеры
Отказ работника от выполнения своей трудовой функции является дисциплинарным проступком
В России начал работу «черный список» сайтов
Долевое роль в строительстве. Как недопустить надувательства при приобретении жилплощади в строящемся жилище
Трудовые отношения. Разрешение индивидуальных трудовых споров
Защита от рейдерских захватов
Схема рейдерского захвата с использованием залога
Также читайте следующие новости




















 

CMS Status-X