<< Июль 2020 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
>  29  30 1 2 3 4 5
> 6 7 8 9 10 11 12
> 13 14 15 16 17 18 19
> 20 21 22 23 24 25 26
> 27 28 29 30 31  1  2

Как сформировать совет директоров ООО


Совет директоров – один из основных органов управления в ООО, поэтому важно правильно сформировать его. Юристу нужно знать, как обеспечить юридическую чистоту при создании совета директоров и избрании его членов, чтобы в последующем деятельность совета была слаженной и организованной, а решения не были признаны недействительными.

Совет директоров – один из основных органов управления в ООО, поэтому важно правильно сформировать его. Юристу нужно знать, как обеспечить юридическую чистоту при создании совета директоров и избрании его членов, чтобы в последующем деятельность совета была слаженной и организованной, а решения не были признаны недействительными.

Как создать совет директоров

Совет директоров в ООО можно создать только тогда, когда это предусмотрено уставом (п. 2 ст. 32 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее – Закон об ООО).

Если устав не предусматривает наличие в обществе совета директоров, но требуется его создать, предварительно нужно внести изменения в устав.

Устав должен определять:

    порядок образования;
    порядок деятельности;
    порядок прекращения полномочий членов совета директоров;
    компетенцию председателя.

Совет

Указанные сведения, а также права и обязанности членов совета директоров необходимо прописать максимально подробно.

Загромождать устав этими положениями необязательно, в нем нужно прописать только самое основное, не вдаваясь в подробности, а вот все в деталях можно расписать в отдельном документе – в Положении о совете директоров.

Такое положение нужно утвердить на общем собрании участников и внести соответствующие дополнения в устав: в соответствующем разделе устава сделать ссылку на Положение о совете директоров.

Поскольку Закон об ООО не регулирует порядок работы совета директоров, при составлении Положения можно ориентироваться на общие правила, установленные для акционерных обществ (ст. 66 и 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Устав может не определять срок, в течение которого должен быть избран совет директоров. До его избрания функции совета исполняет общее собрание участников.

Когда возникнет необходимость создать совет директоров, нужно созвать общее собрание участников (очередное либо внеочередное в зависимости от требований устава и пожеланий участников) и вынести соответствующий вопрос на повестку дня.

Кандидатуры на места членов совета директоров предлагает лицо, инициирующее общее собрание, при этом все участники имеют право предложить свои кандидатуры, равно как и предложить свои вопросы в повестку дня (п. 2 и 3 ст. 36 Закона об ООО). К кандидатам могут предъявляться дополнительные требования, касающиеся их образования и профессионального опыта.

Если лицо (орган), созывающее собрание, откажет участнику во включении предложенной им кандидатуры в список кандидатов в совет директоров, участник вправе обжаловать это решение и потребовать включить его кандидата в список (п. 3 ст. 43 Закона об ООО). Это подтверждает судебная практика (постановление ФАС Центрального округа от 5 ноября 2008 г. № Ф10-4940/08 по делу № А68-753/08-44/16, данный судебный акт касается акционерного общества, но в отношении ООО такая практика тоже применима).

Количество членов совета директоров может быть как нечетным, так и четным, закон это не ограничивает.
Будет ли считаться принятым решение, по которому голоса «за» и «против» разделились поровну

Будет, если в уставе или в Положении о совете директоров предусмотрено, что голос председателя является решающим, и он проголосовал за или против такого решения.

Во всех остальных случаях – не будет.

Также решение не будет считаться принятым, если для его принятия требуется квалифицированное большинство голосов.

Порядок избрания членов совета директоров законом не установлен, в связи с этим его нужно определить в уставе.

Члены совета директоров могут избираться простым большинством голосов. При этом можно установить в уставе, что они избираются кумулятивным голосованием (п. 9 ст. 37 Закона об ООО).
Как провести кумулятивное голосование

Кумулятивное голосование нужно проводить следующим образом:

1. Число голосов, принадлежащих каждому участнику общества (п. 1 ст. 32 Закона об ООО), нужно умножить на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров.

В результате каждый участник будет иметь то количество голосов, которым он обладает именно на этом собрании при избрании членов совета директоров.

2. Каждый участник по своему усмотрению отдает голоса, которыми он обладает, выбранным им кандидатам. При этом он может как отдать все голоса за одного кандидата, так и распределить их на нескольких (в т. ч. на всех) кандидатов.

3. Кандидаты, которые получили наибольшее число голосов, считаются избранными в члены совета директоров.

Участники могут проголосовать против (в т. ч. против всех) или воздержаться от голосования, в таком случае соответствующая часть голосов не учитывается при подсчете голосов. Голоса против кандидата не уменьшают количество голосов за него.
Пример расчета при избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием

Исходные данные:

Всего в обществе 10 участников, все они присутствуют на собрании.

Каждый участник владеет долей, равной 10 процентам уставного капитала.

Количество мест в совете директоров (согласно уставу) – 5.

Количество кандидатов – 7.

1. Рассчитаем количество голосов, которое будет иметь каждый участник при голосовании.

Для этого число голосов, принадлежащих одному участнику (к примеру, первому), умножаем на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров:

10 × 5 = 50.

Таким образом, первый участник имеет 50 голосов.

Если участник обладает не целой, а дробной долей, то и число голосов может получиться дробным.

Поскольку в данном примере доли всех участников равны, то и остальные 9 участников имеют по 50 голосов.

Общее число голосов будет равно 500.

2. Голосование.

Первый участник голосует:

20 голосов за кандидата № 1,

10 голосов за кандидата № 2,

10 голосов за кандидата № 3,

5 голосов за кандидата № 4,

5 голосов за кандидата № 7.

Остальные участники тоже голосуют и тоже могут разделять свои голоса на несколько участников или отдать все голоса за одного кандидата.

Никто из участников не воздержался и не голосовал против.

3. Все участники проголосовали и подсчитываются голоса.

В результате:

кандидат № 1 набрал 175 голосов (в т. ч. 20 голосов, полученных от первого участника, и 155 голосов, полученных в совокупности от других участников);

кандидат № 2 набрал 34 голоса (в т. ч. 10 голосов, полученных от первого участника, и 24 голоса, полученных в совокупности от других участников);

кандидат № 3 набрал 18 голосов (в т. ч. 10 голосов, полученных от первого участника, и 8 голосов, полученных в совокупности от других участников);

кандидат № 4 набрал 69 голосов (в т. ч. 5 голосов, полученных от первого участника, и 64 голоса, полученных в совокупности от других участников);

кандидат № 5 набрал 43 голоса;

кандидат № 6 набрал 141 голос;

кандидат № 7 набрал 20 голосов (в т. ч. 5 голосов, полученных от первого участника, и 15 голосов, полученных в совокупности от других участников).

Таким образом, в совет директоров проходят 5 человек, набравших наибольшее число голосов, а именно: кандидаты № 1, 6, 4, 5, 2.

Кандидаты, набравшие меньшее количество голосов, не проходят: кандидаты № 7, 3.

Из тех лиц, за кого голосовал первый участник, прошли только трое: кандидаты № 1, 2 и 4.
Как заранее определить, какое число голосов необходимо для гарантированного избрания одного человека в члены совета директоров (при кумулятивном голосовании)

По формуле:
Количество голосов, необходимое для гарантированного избрания 1 члена совета директоров    =    Общее количество голосов участников общества
Число членов совета директоров, определенное в уставе    +    1
Пример расчета минимального количества голосов для гарантированного избрания одного человека в члены совета директоров

Исходные данные:

Всего в обществе 10 участников, все они присутствуют на собрании.

Каждый участник владеет долей, равной 10 процентам уставного капитала.

Количество мест в совете директоров (согласно уставу) – 5.

Количество кандидатов – 7.

Первый участник хочет, чтобы в совет директоров прошел хотя бы один его кандидат – кандидат № 1.

Он заранее рассчитывает, какое количество голосов должен набрать его кандидат, чтобы гарантированно войти в совет директоров.

Используем формулу:
Количество голосов, необходимое для гарантированного избрания 1 члена совета директоров    =    Общее количество голосов участников общества
Число членов совета директоров, определенное в уставе    +    1

 
Общее количество голосов участников общества равно 500.

Число членов совета директоров определено в уставе и равно 5.

Считаем:

500 : (5 + 1) = 83,333.

Таким образом, если кандидат № 1 наберет 84 голоса, то гарантированно пройдет в совет директоров.

Он намерен все свои голоса отдать за кандидата № 1. Таким образом, 50 голосов у кандидата № 1 уже будет. Но чтобы он получил еще 34, участнику нужно либо надеяться, что кто-то еще проголосует за его кандидата, либо договориться с другими участниками, чтобы те точно проголосовали за него, и он набрал недостающее количество голосов.

По итогам голосования:

кандидат № 1 набрал 84 голоса;

кандидат № 2 набрал 85 голосов;

кандидат № 3 набрал 85 голосов;

кандидат № 4 набрал 85 голосов;

кандидат № 5 набрал 85 голосов;

кандидат № 6 не набрал голосов;

кандидат № 7 набрал 76 голосов.

Таким образом, в совет директоров проходят 5 человек, набравших наибольшее число голосов, а именно: кандидаты № 2, 3, 4 и 5, набравшие по 85 голосов, а также кандидат № 1, набравший 84 голоса.

Кандидаты, набравшие меньшее количество голосов, не проходят:

кандидат № 7, набравший 76 голосов;

кандидат № 6, набравший 0 голосов.

С таким количеством голосов кандидат № 1 в любом случае прошел бы в совет директоров, даже если бы оставшиеся голоса распределились по-другому.

Если по каким-либо причинам с первого раза не получилось избрать совет директоров в полном составе, можно провести дополнительное общее собрание участников, на котором избрать совет директоров заново либо избрать недостающих членов.

При этом решения совета директоров, который сформирован в количестве меньшем, чем это предусмотрено уставом, могут быть признаны недействительными.

Если возникнет спор, суд прежде всего исследует устав общества и установит, избрано ли в состав совета директоров минимальное количество его членов, необходимое для проведения заседаний. Если количество избранных членов совета директоров достаточно, то с учетом других обстоятельств дела суд может признать, что решения приняты сформированным советом директоров (даже если по уставу в совет должно было быть избрано большее количество членов).
Пример из практики: суд признал решение совета директоров недействительным, так как в полном составе (пять членов) совет директоров сформирован не был, а в составе двух членов он не имел права принимать решения

26 апреля 2010 года было проведено заседание совета директоров. На нем были приняты решения: прекратить полномочия прежнего директора, назначить нового, новому директору поручено провести ревизию.

Спустя некоторое время ООО «П.» и его участник гражданин Ф. обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительными названного решения.

Суд счел доказанным тот факт, что решение принято с нарушением требований закона и устава к проведению заседания совета директоров в связи со следующим.

Согласно уставу, «количественный состав совета директоров определяется численностью пять человек.., члены совета директоров избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом, сроком на один год».

Ранее, 20 марта 2008 года на внеочередном общем собрании участников в состав совета директоров были избраны три человека, их полномочия истекли 20 марта 2009 года. После этого 25 сентября 2009 года общим собранием участников было принято решение о введении в совет директоров еще двух человек.

Таким образом, на момент проведения заседания совета директоров (26 апреля 2010 года) его состав в количестве пяти членов сформирован не был, а совет директоров в составе двух человек не имел права принимать какие-либо решения.

Суд удовлетворил исковые требования. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали суд первой инстанции (постановление ФАС Уральского округа от 5 апреля 2011 г. № Ф09-1559/11-С4 по делу № А60-17023/2010-С4).

В то же время имелись прецеденты, когда совет директоров, избранный в меньшем составе, суд признавал сформированным (решение Арбитражного суда Московской области от 1 марта 2005 г. по делу № А41-К1-348/05, суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением суда первой инстанции. Данный пример касается акционерного общества, но такая практика могла бы быть применима и к ООО).
Кто может быть избран в совет директоров

Членом совета директоров может быть не только один из участников ООО, но и любое иное лицо. При проверке такого лица перед избранием нужно выяснить, не ограничено ли оно в дееспособности и не лишено ли права занимать такую должность.

При этом нужно учитывать, что член совета директоров не сможет одновременно занимать некоторые из должностей в этом же ООО.
Может ли член совета директоров одновременно входить в другие органы управления

Да, член совета директоров может быть:

    участником ООО и участвовать в общих собраниях участников (п. 3 ст. 32 Закона об ООО);
    директором (п. 2 ст. 32 Закона об ООО). При этом член совета директоров, являющийся директором, одновременно является председателем правления, если оно создано в обществе (п. 1 ст. 41 Закона об ООО). Однако директором не вправе быть председатель совета директоров;
    членом правления. При этом члены правления не могут составлять более 1/4 состава совета директоров (п. 2 ст. 32 Закона об ООО).

Член совета директоров не может быть:

    членом ревизионной комиссии или ревизором общества (п. 6 ст. 32 Закона об ООО);
    аудитором общества.

Более того, члены совета директоров не должны быть связаны имущественными интересами с аудитором общества (ст. 48 Закона об ООО).
Статус членов совета директоров

Отношения членов совета директоров с ООО являются гражданско-правовыми, а не трудовыми (ст. 11 ТК РФ). Это подтверждает судебная практика (п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 106 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с взысканием единого социального налога»; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 10 июля 2009 г. по делу № А33-13724/08). В связи с этим к членам совета директоров не применяются нормы трудового законодательства, в том числе положения о зарплате, о дисциплинарных взысканиях и другие.

Поскольку закон не определяет права и обязанности членов совета директоров, их нужно прописать в уставе или в Положении о совете директоров. При этом нужно учитывать отдельные положения, которые устанавливает закон.

Члены совета директоров не вправе:

    передавать свой голос иным лицам, в том числе другим членам совета директоров (п. 5 ст. 32 Закона об ООО).

Члены совета директоров обязаны:

    по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества давать необходимые пояснения в устной или письменной форме (п. 2 ст. 47 Закона об ООО).

Члены совета директоров вправе:

    участвовать на общем собрании участников общества с правом совещательного голоса (п. 3 ст. 32 Закона об ООО);
    получать вознаграждение или компенсацию расходов, понесенных в связи с выполнением своих обязанностей, в случае, если это право и размер таких выплат установлены решением общего собрания участников (п. 2 ст. 32 Закона об ООО).

Если вознаграждение предусмотрено, но не выплачено, члены совета директоров могут требовать его выплаты (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 сентября 2010 г. по делу № А75-11856/2009).

Председатель совета директоров обязан:

    открывать общее собрание, если оно созвано советом директоров (п. 4 ст. 37 Закона об ООО);
    подписать договор с директором, если он избран советом директоров. Решением совета директоров на это может быть уполномочено другое лицо (п. 1 ст. 40 Закона об ООО). Аналогично решается вопрос о полномочиях на подписание договора с управляющей компанией (п. 3 ст. 42 Закона об ООО).

Заключать гражданско-правовые договоры с членами совета директоров не обязательно.

Трудовой договор с членами совета директоров может быть заключен в отношении другой должности, имеющейся в обществе, но не в отношении должности «член совета директоров».
Прекращение полномочий членов совета директоров

Порядок прекращения полномочий членов совета директоров законом не установлен, в связи с этим его нужно определить в уставе.

Если это не сделать, то полномочия совета директоров прекратятся по истечении срока, на который он избран, либо в связи с решением общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий.

Кроме того, члены совета директоров могут сами отказаться от полномочий.
Ответственность членов совета директоров

Члены совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные обществу их виновными действиями или бездействием (п. 2 ст. 44 Закона об ООО).

Под убытками следует понимать (п. 2 ст. 15 ГК РФ):

    расходы, которые ООО произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права;
    утрату или повреждение имущества ООО, то есть реальный ущерб;
    неполученные доходы, которые ООО получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, то есть упущенную выгоду.

Общество и его участники вправе потребовать такого возмещения только в судебном порядке. При этом нужно будет доказать не только факт возникновения у него убытков, но и то, что убытки стали следствием виновных действий членов совета директоров.

Не будут нести ответственность те члены совета директоров, которые голосовали против решения, повлекшего причинение убытков, а также те, кто не принимал участия в голосовании.

Если виновны несколько лиц – они будут нести солидарную ответственность.

В редких случаях члены совета директоров могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Административная ответственность может наступить, например, за незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников, а также за нарушение требований Закона об ООО к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников (ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ).

Уголовная ответственность может наступить, например, за участие в качестве организаторов, подстрекателей или пособников при присвоении или растрате чужого имущества (ст. 33 и 160 УК РФ).



Автор: Руководитель Центра от 15.02.2013   |  Оценка  




 
  



Также читайте следующие новости




















Связанные статьи
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции
Представительство по новым правилам. Что изменить в оформлении доверенностей к сентябрю
Переговоры с более сильным контрагентом. Как при заключении договора отстоять интересы компании
Новые требования к in-house юристам. Какие навыки помогут найти работу даже в условиях конкуренции
Отказ в приеме на работу. Как обосновать причины такого решения в суде
Принесение жалоб и представлений в суд апелляционной инстанции
Право собственности на недвижимость можно будет зарегистрировать по интернету
Споры с работниками. Как доказать обратное?
фармацевтическое и медицинское право
Применение кассового метода в бухучете: плюсы и минусы
Организация отказалась от товарного знака / Хозяйство выплачивает работникам зарплату собственной продукцией. Возникает ли база по НДС в данном случае? / У хозяйства есть партнеры за рубежом. Можно ли учесть при расчете налога на прибыль стоимость телефон
Споры с контрагентом в международном коммерческом арбитраже. Непривычные нюансы судебной процедуры
Предметная иерархия нормативных правовых актов. Два различных подхода судов
Установлена презумпция достоверности данных ЕГРЮЛ
Чужой товар выпущен под брендом, сходным с товарным знаком компании. В суде удалось взыскать компенсацию
«Аренда» персонала в Европе. Когда заемный работник пользуется теми же льготами, что и штатный
Федеральная служба по финансовым рынкам упраздняется
Штатный юрист выиграл спор. Как его премировать за счет проигравшей стороны
Неустойка по договору не облагается НДС
Продажа тура в рассрочку. Налогооблагаемый доход при «упрощенке»

Вы не можете комментировать!
CMS Status-X